江苏金湖一案件获评全国精品案件

近日，在最高检组织的2018年度全国羁押必要性审查精品案件评选中获悉：江苏省金湖县检察院办理的陈某某开设赌场案从参评的273件案件中脱颖而出，成功入选2018年度全国羁押必要性审查精品案件，此案系淮安市唯一入选案例。

该案是2017年金湖县查办的一起特大跨国网络赌博案，犯罪团伙在境外设立“管理组”、“运营组”，在境内设立“推广组”、“取钱组”招揽网民参与赌博牟利的特大跨国网络赌博案。该案的犯罪组织体系严密、人员层级分明、作案方式隐蔽、犯罪地分布境内外、涉案人员60余人、涉赌金额5亿余元，案件影响波及面广。其中犯罪嫌疑人陈某某在2016年2月至2017年5月，明知是赌博网站的收益，指使桂某、廖某等人（均另案处理）以每取款100万从中获取好处费11000元帮助赌博网站转移赃款，合计取款数额为40437901元，获取违法所得约140000元。

在案件办理中检察人员灵活适用羁押必要性审查助力案件查办，逮捕后以变更强制措施促使陈某某人主动退出赃款20万元，取保候审后，不但没有出现妨碍诉讼的行为，反而积极规劝3名人同案人投案自首，协助公安机关成功破获了一起特大网络开设赌场案，陈某某也因立功表现被法院从轻处理，实现了“一变一退一立”良好社会效果，有效破解了司法实践中侦查机关不愿配合检察机关开展羁押必要性工作的现状，实现了检察监督的双赢共赢。（顾善俊、邢彦乐、杨正玲）